一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2021年3月10日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司二樓會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場
4.發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2021年3月4日以書面方式發(fā)出
5.會(huì)議主持人：王冬
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
會(huì)議的召集、召開和決議符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)。
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事3人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《股票定向發(fā)行說明書（第二次修訂稿）》議案
1.議案內(nèi)容：議案內(nèi)容詳見公司于2021年3月11日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向發(fā)行說明書（第二次修訂稿）》（公告編號(hào):2021-023）。
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。3.回避表決情況
公告編號(hào)：2021-022本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。本議案無需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
《蘭州裕隆氣體股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議》
蘭州裕隆氣體股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2021年3月11日
